（原标题：第二届监事会第四次会议有策画公告）

证券代码：301510 股票简称：固高技术 公告编号：2024-049

固高技术股份有限公司第二届监事会第四次会议示知于 2024年 11月 22日以电子邮件、收罗或其他模式投递公司合座监事，并于 2024年 12月 3日以现场加通信模式召开。会议应参与监事 3名，内容参与监事 3名。会议由监事会主席陈俊恒先生主抓，本次会议的召开稳妥《中华东说念主民共和国公司法》等法律、行政法则、部门规章、轨范性文献及《公司司法》的连系轨则。

经与会监事持重审议，通过记名投票模式表决，审议并通过了以下议案：

1、《对于聘请 2024年度司帐师事务所的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于聘请2024年度司帐师事务所的公告》 表决成果：开心 3票，反对 0票，弃权 0票

2、《对于变更部分召募资金投资名堂扩充主体、扩充方位及开立召募资金专户的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于变更部分召募资金投资名堂扩充主体、扩充方位及开立召募资金专户的公告》 表决成果：开心 3票，反对 0票，弃权 0票

3、《对于取消部分股票期权的议案》 公司原激发对象中有1名激发对象因个东说念主原因下野，凭据《2021年股票期权激发计较（草案）》的联系轨则及公司2021年第一次临时鼓吹大会的授权，拟取消上述1名下野东说念主员已获授但尚未行权的所有80,000份股票期权。本次取消部分股票期权正当、有用。本次取消的股票期权尚未行权，不存在挫伤公司及鼓吹相等是中小鼓吹利益的情况，取消后不会对公司股本形成影响。 表决成果：开心 3票，反对 0票，弃权 0票

4、《对于购买董监高株连险的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于购买董监高株连险的公告》 特此公告 表决成果：合座监事逃避表决，提交至鼓吹会审议

备查文献： 1.公司第二届监事会第四次会议有策画； 2.深交所条件的其他文献。

固高技术股份有限公司监事会 二〇二四年十二月四日