发布日期：2025-03-17 08:32 点击次数：140
截止2025年3月14日收盘，中环海陆(301040)报收于16.69元，高涨3.73%，换手率8.65%，成交量6.19万手，成交额1.01亿元。
当日关切点商业信息汇总：中环海陆主力资金净流入1042.54万元，占总成交额10.28%，散户资金净流出1340.45万元，占总成交额13.22%。公司公告汇总：中环海陆召开第四届董事会第六次会议，审议通过多项遑急议案，包括改良《董事会议事功令》、增补落寞董事候选东谈主卢娜、遴聘吴剑为总司理及钟宇为董事会通告，并拟购买董监高背负险。商业信息汇总
中环海陆2025年3月14日的资金流向显现，当日主力资金净流入1042.54万元，占总成交额的10.28%；游资资金净流入297.92万元，占总成交额的2.94%；散户资金净流出1340.45万元，占总成交额的13.22%。
公司公告汇总第四届董事会第六次会议决议公告张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年3月14日召开，应到董事7东谈主，实到董事7东谈主。会议由董事长吴剑先生主抓，部分监事及高档处置东谈主员列席。会议审议并通过以下议案：- 《对于改良的议案》：笔据干系法律法则及《公司法则》改良《董事会议事功令》，该议案需提交鼓吹会审议。- 《对于增补公司落寞董事的议案》：落寞董事张惠雅女士下野，拟增补卢娜女士为落寞董事候选东谈主，其任职经验需经深圳证券商业所备案无异议后提交鼓吹会审议。- 《对于遴聘公司总司理、董事会通告的议案》：蒋利顺先生辞去总司理职务，遴聘吴剑先生为总司理，钟宇先生为董事会通告。- 《对于购买董监高背负险的议案》：拟为公司及整体董事、监事、高档处置东谈主员购买背负保障，整体董事苦衷表决，议案径直提交2025年第一次临时鼓吹会审议。- 《对于召开2025年第一次临时鼓吹会的议案》：定于2025年3月31日下昼14:30召开临时鼓吹会。
第四届监事会第六次会议决议公告张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届监事会第六次会议于2025年3月14日召开，应到监事3东谈主，实到监事3东谈主，由监事会主席田燕女士召集并主抓，董事会通告吴剑先生列席。会议审议并通过《对于购买董监高背负险的议案》。监事会合计，购买背负保障故意于完善公司风险处置体系，促进董事、监事及高档处置东谈主员充分履职，裁汰公司运营风险，保障投资者利益。此事项审议门径正当合规，不存在挫伤公司及整体鼓吹利益的情形。公司整体监事已对本议案苦衷表决，本议案径直提交至公司鼓吹会审议。
对于召开2025年第一次临时鼓吹会的见知张家港中环海陆高端装备股份有限公司将于2025年3月31日下昼14:30召开2025年第一次临时鼓吹会，会议方位为张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室。会议秉承现场投票与汇聚投票相相投的神色，汇聚投票时候为2025年3月31日上昼9:15至下昼15:00。股权登记日为2025年3月25日。会议审议事项包括：改良《董事会议事功令》、增补公司落寞董事、购买董监高背负险。通盘议案均为宽泛决议事项，需经出席鼓吹会的鼓吹所抓有用表决权的二分之一以上通过。鼓吹登记神色包括现场登记、信函或传真登记，登记时候为2025年3月28日上昼8:30至下昼17:00。公司饱读动鼓吹通过汇聚投票神色插足会议。干系东谈主：何雨霏，电话：0512-56918180，传真：0512-5851 1337，邮箱：hl_zqb@hlduanjian.com。
落寞董事提名东谈主声明与承诺（卢娜）张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会提名卢娜为第四届董事会落寞董事候选东谈主，并发表声明。声明指出，被提名东谈主已书面应允出任此职位，且历程第四届董事会提名委员会经验审查。提名东谈主说明被提名东谈主相宜干系法律法则、部门规章、次第性文献和深圳证券商业所业务功令对落寞董事的要求，不存在《公司法》第一百四十六条法则的不得担任公司董事的情形，相宜中国证监会和深交所法则的任职经验。被提名东谈主已承诺将积极插足深圳证券商业所组织的最近一次落寞董事培训并赢得经考文凭。被提名东谈主过头嫡系支属不在公司过头附庸企业任职，不是公司抓股1%以上的鼓吹或前十名鼓吹中的当然东谈主鼓吹，不在抓有公司5%以上股份的鼓吹或前五名鼓吹任职，也未在控股鼓吹、实质限定东谈主的附庸企业任职。被提名东谈主与公司过头控股鼓吹、实质限定东谈主不存在要紧业务交往，往常十二个月内也是。被提名东谈主不存在证券阛阓禁入、公开认定不顺应担任上市公司董事、证券期货非法受罚、涉嫌证券期货坐法非法、受到证券商业所公开降低或通报品评、要紧失信等不良纪录。被提名东谈主担任落寞董事技巧将确保不超越三家谈内上市公司，且聚拢担任落寞董事不超越六年。
董事会议事功令（2025年3月）张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会议事功令旨在次第董事会责任、议事及决策门径，确保高效运作。董事会由不少于五名董事组成，其中落寞董事占比不低于三分之一，由鼓吹会选举产生。董事会主要权利包括召集鼓吹会、扩充鼓吹会决议、决定筹划筹划和投资决策、制订利润分派决策、决定要紧收购及公司变更等。董事长由整体董事过半数选举产生，主抓鼓吹会和董事会会议，督促查验决议扩充。董事会确立审计、策略、提名、薪酬与观看等特意委员会，特意委员会成员统共由董事组成，其中落寞董事占大量并担任召集东谈主。董事会通告由董事会遴聘，崇拜会议筹备、文献守护、信息泄露等事务，需具备干系教训和经验。董事会会议分为按时和临时会议，按时会议每年至少召开两次，临时会议由特定情形触发。会议见知需提前10日发出，特地情况可即时见知。董事会议案需相宜法律法则和公司法则，由董事会审议决定。董事会决议需过半数董事应允，触及担保事项需三分之二以上董事应允。会议纪录由董事会通告崇拜保存，保存期限为十年。议事功令的改良需相宜法律法则和公司法则的要求。
落寞董事对于第四届董事会第六次会议干系事项的落寞观念张家港中环海陆高端装备股份有限公司落寞董事就第四届董事会第六次会议干系事项发表落寞观念：- 对于增补公司落寞董事候选东谈主的落寞观念：经核查，整体落寞董事一致合计，本次补选落寞董事候选东谈主的提名、审议和表决门径正当合规，不存在挫伤公司及整体鼓吹利益的情形。落寞董事候选东谈主卢娜女士不存在不得担任上市公司落寞董事的情形，具备担任上市公司落寞董事的任职经验和材干。卢娜女士承诺插足最近一次落寞董事培训并赢得深圳证券商业所招供的落寞董事经考文凭。- 对于遴聘公司总司理、董事会通告的落寞观念：经核查，整体落寞董事一致合计，本次遴聘总司理、董事会通告的提名、审议和表决门径正当合规。总司理候选东谈主吴剑、董事会通告候选东谈主钟宇不存在不得担任上市公司高档处置东谈主员的情形。钟宇先生已赢得深圳证券商业所颁发的董事会通告经考文凭，具备实践责任所需的专科材干和任职条款。- 对于购买董监高背负险的落寞观念：公司购买董监高背负险故意于保障公司董事、监事、高档处置东谈主员及干系背负东谈主员的权益，促进其更好地实践责任，完善公司风险处置体系。该事项的决策和审议门径正当、合规，不存在挫伤公司及鼓吹利益的情形。落寞董事张惠雅、厉治、于劲松签署观念，日历为2025年3月10日。
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